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Ago
27
En su último número se afirma en la revista Caras y Caretas que tienen decenas de documentos que muestran la frecuente llegada de una avioneta desde Paraguay trayendo oro y dinero en diversas divisas. Se trata de millones de dólares que pasan por algunos cambios uruguayos y parte de cuyo monto transitaría hacia el banco HSBC en Usa.
Los documentos a los que accedió CARASyCARETAS llegan hasta el 25 de abril de 2005.
Para tener una idea de estas operaciones, se verifica la existencia de documentos que abarcan desde enero a abril de 2005 con transporte de divisas desde Paraguay, sean cambios o bancos, hacia Montevideo, para similares instituciones y también para un banco de EEUU.
Existen documentos que muestran que los funcionarios de la Aduana uruguaya han denunciado reiteradamente desde el año 2002 ante los jerarcas del organismo controlador y al Sr. Carlos Mazza, encargado de Aduanas de la embajada de Usa.
A título de ejemplo, el 14 de enero de 2005 la Unidad de Control de Equipaje del Aeropuerto de Carrasco informa a Carlos Mazza que “en el día de la fecha llegó una avioneta proveniente de la ciudad de Asunción (Paraguay) transportando la suma de reales 1.120.000″ destinada a un cambio uruguayo. Se indica además que se le remite a Mazza “la documentación recibida por esta Oficina”.
Los reales 1.120.000 equivalen a US$ 392.982. La documentación indica que una empresa de caudales fue autorizada por el referido cambio a transportar “un bulto cerrado que dice contener la cantidad de reales 1.120.000″.
El remitente es otro cambio paraguayo que emite una declaración jurada en la que afirma haber cumplido con todos los requisitos y condiciones legales para la transferencia de divisas, incluso los controles de lavado de dinero.
El mismo día, 14 de enero de 2005, otro documento indica el transporte de reales 1.500.000 (aproximadamente US$ 526.315) desde el mismo cambio paraguayo referido hacia otro cambio uruguayo.
El 24 de enero se le vuelve a informar a Carlos Mazza, en la embajada de Usa, de otro transporte de otro cambio paraguayo a un cambio uruguayo por 800.000 reales, US$ 250.250 y 35.000 euros. El documento muestra un sello de la Aduana uruguaya.
El 10 de febrero de 2005, el referido cambio paraguayo envía en la avioneta a un cambio uruguayo que se repite, “bultos cerrados que dicen contener la cantidad de reales 1.300.000″ equivalentes a US$ 474.452. El mismo día la avioneta también trae distintas divisas para otro cambio uruguayo por un valor total de US$ 621.295.
El 16 de febrero de 2005 los mismos protagonistas transportaron la suma de US$ 868.478. Ese mismo día, la avioneta también transportó otros US$ 411.181 para cambios que se repiten, aquí y allá.
En tanto, el 9 de marzo de 2005 protagonistas que se repiten documentan el transporte de 370.000 reales, 35.000 euros, 15.000 francos suizos, 150.000 pesos argentinos y US$ 100.150. El documento cuenta con el sello de la Aduana uruguaya.
Al día siguiente, la Aduana uruguaya informa a Carlos Mazza la llegada de más dinero desde diferentes bancos de Paraguay para un banco en Usa.
Se trata de US$ 14.156.566, 2.714.500 euros, 109.000 francos suizos, 13.515 libras esterlinas, 6:500.000 yenes japoneses, 5.765 dólares canadienses y 1.000.000 de pesos uruguayos.
Al día siguiente, 10 de marzo de 2005, varios bancos de Paraguay transportan a un banco de Usa en Uruguay y a otro cambio nacional -que se repite- US$ 14.156.566, 109.000 francos suizos, 13.515 libras esterlinas, 1.000.000 de pesos uruguayos, 2.757.500 euros, 6.500.000 yenes japoneses, 5.765 dólares canadienses y 1.500.000 en reales.
El 16 de marzo de 2005, nuevamente, la Unidad de control de equipaje de la Aduana uruguaya, en el Aeropuerto de Carrasco, informa al director Luis Salvo y al agente de Usa, Carlos Mazza, de otra operación de dinero, reiterando que esta información se viene realizando desde el año 2002 a la fecha.
En efecto, CARASyCARETAS publicó documentos similares en aquel año, copia de los cuales fueron entregados al entonces ministro Alejandro Atchugarry (ver N° 71 y 72, del 13 y 20 de diciembre de 2002 respectivamente).
Al día siguiente, 17 de marzo, funcionarios aduaneros de Carrasco dejan constancia escrita de una comunicación telefónica recibida desde la Aduana.
Un jerarca del organismo les solicitó que no se envíe más la comunicación por escrito del ingreso de dinero (casi diaria) por el Aeropuerto de Carrasco.
Según pudo averiguar CARASyCARETAS, ciertos jerarcas estaban bastante enojados por las comunicaciones que se le trasmitían al agente de las Aduanas de Usa, Carlos Mazza.
El 21 de marzo la misma empresa de transporte de caudales que siempre opera en estos casos transporta 1.500.000 de reales para un cambio uruguayo que se repite.
El 22 de marzo llegan a Carrasco dos bultos cerrados que dicen contener 30.000 reales y 2.000.000 de pesos uruguayos (equivalentes a US$ 90.006) para el Banco Piano de Argentina, el cual ha sido reiteradamente denunciado por lavado de dinero.
A la hora 10 egresan los caudales referidos hacia Argentina. El peso neto de los bultos era de 16.000 kilos y el peso bruto de 14.500 kilos. Raro, en general el peso bruto es mayor que el neto. Se cita los números de precintos. El documento tiene un sello de la Aduana uruguaya.
El 31 de marzo de 2005 varios bancos de Paraguayos envían más dinero a Montevideo con sumas similares.
El senador Julio Lara anunció, en conferencia de prensa, haber recibido hace tres meses 60 expedientes, varios de ellos originales, que vienen del Aeropuerto de Carrasco a través de personas que hoy están vinculadas a la Aduana.
En primera instancia, expertos nacionales señalaron que había determinadas irregularidades que podían hacer sospechar una maniobra de lavado de dinero.
A raíz dé sus declaraciones, dijo que expertos internacionales se presentaron en su despacho en varias opotunidades y se concluyó el pasado martes 19 que los documentos eran falsificados.
En ellos faltaba el sello de la Aduana uruguaya. Los expertos ingleses y una organización internacional vinculada a la investigación del lavado de dinero dijeron que no hay ningún tipo de maniobra ilícita.
El senador agregó que los controles estaban hechos y señaló su enorme preocupación sobre la intención al entregarle los documentos fotocopiados sin los sellos correspondientes.
“Si yo hubiera hecho una denuncia con estos documentos iba a tener sin duda dificultades”, confesó Lara. Agregó que “se trata del gran tema de las situaciones internas de la Aduana, algunos de cuyos jerarcas también tuvieron reuniones conmigo”.
Lara puso énfasis en una lucha interna por el poder en el organismo.
Lara expresó que los documentos aparentemente falsos muestran la llegada de tres o cuatro avionetas que llegan por día desde Paraguay a nuestro país con un promedio de US$ 10 millones diarios, que luego son distribuidos a los cambios o bancos respectivos.
El senador anunció su intención de poner la documentación a disposición de la Justicia, la semana próxima, y aspira a que se le invite a declarar sin fueros, a fin de relatar cómo le llagaron estos papeles y que se investigue en la Aduana el hecho de que “hoy tenga en mis manos expedientes originales que no los tienen las propias autoridades del organismo”.
CARASyCARETAS cuenta con documentación similar, en la que además funcionarios aduaneros del Aeropuerto de Carrasco denuncian estos hechos a las máximas autoridades de la Aduana y envían copias al jefe de las Aduanas de EEUU en Uruguay, Sr. Carlos Mazza.
Lara afirmó que desea que esto también sea investigado porque “sabemos que algunos de estos expedientes le fueron enviados al propio director de Aduanas, quien no ha hecho absolutamente ningún tipo de movimiento con relación a esto”.
Se preguntó si “en el expediente que nosotros tenemos, el sello de la intervención de la Aduana uruguaya es posterior a nuestra denuncia o se hizo en el momento y se falsificaron los documentos? O, los funcionarios que en primera instancia detectaron una posible irregularidad ¿no tenían en ese momento el sello de la Aduana? ¿Alguien lo puso después?
Lara dijo tener documentos desde el año 2003.
EL SENADOR JULIO LARA ANUNCIÓ HABER RECIBIDO HACE TRES MESES 60 EXPEDIENTES, VARIOS DE ELLOS ORIGINALES, PROCEDENTES DEL AEROPUERTO DE CARRASCO A TRAVÉS DE PERSONAS QUE, HOY ESTÁN VINCULADAS A LA ADUANA.
CARASYCARETAS CUENTA CON DOCUMENTACIÓN SIMILAR, EN LA QUE FUNCIONARIOS ADUANEROS DEL AEROPUERTO DE CARRASCO DENUNCIAN ESTOS HECHOS ALAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA ADUANA Y ENVÍAN COPIAS AL JEFE DE LAS ADUANAS DE EEUU EN URUGUAY, CARLOS MAZZA.
