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CASO ANTONINI: HAY QUE PREGUNTARLE AL BANCO CENTRAL

publicado en NOT. PARLAMENTARIAS |

La Comisión de Lavado de Activos del Senado analizó la eventual actuación de Antonini Wilson con cuentas en el sistema bancario uruguayo. Se resolvió trasladar las actas a la Unidad Financiera del BCU.

La Comisión de Lavado de Activos del Senado recibió al director del Cecpla. El grupo legislativo había convocado a pedido del Partido Nacional al director del Centro de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil Iribarne, a quien se le pidió opinión sobre “algunas situaciones que tienen que ver con Antonini Wilson en Uruguay”, en torno “a si existe información sobre cuentas o movimientos y que tenga que ver con alguna empresa uruguaya”.

Saravia informó que “hace ya unos meses, cuando Ricardo Gil estaba en el Perú, que empezó todo este movimiento del tema de Antonini Wilson; cuando regresa al Uruguay, solicita a la Unidad de Información Financiera del Banco Central para conocer si tenían algún elemento que se pudiera manejar en Uruguay (ante) la posibilidad de actividad de esta persona que tenga que ver con lavado o algo referente a ello”.

El parlamentario indicó que “el Banco Central informó que ellos no tienen ningún elemento a valorar, y con esto no quiere decir que no hubiera situaciones, no había elementos para valorar como lavado de activos o lo que fuera”. Paralelamente, Saravia puntualizó que “Ricardo Gil no tiene potestades para exigir a ninguna unidad de inteligencia, es una unidad que si es habilitada judicialmente él puede actuar y si no es así no puede hacerlo. El lo que hace es hacer consultas y trabaja en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, los que tienen que ver con lo que es la Unidad de Control de Activos que se creó por este gobierno para trabajar con la ley”.

El legislador del Espacio 609 indicó que “hace algunos días y eso fue lo que planteó el senador Alfie, sale una información publicada en la prensa en la que se muestra el número de cuentas, de giros en el Banco República y que recibe esta persona, Antonini Wilson y otras firmas”.

La postura de Alfie provocó la reacción del senador Astori, quien abogó por preservar el secreto bancario. Ante esta situación, “lo que reitera Ricardo Gil, dijo Saravia, es que tiene limitaciones y que no puede examinar cuentas corrientes, lo tiene prohibido por ley y está bien que así sea porque es un cargo político y da tranquilidad, pero quien tiene que analizar estos temas es la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, efectuar los controles cuando hay un reporte sospechoso”.

“En este caso ¬dijo Saravia¬ surgen algunos elementos, que es lo que se dice de que pueda haber algún manejo de estafa en este tema pero no manejo de lavado de activos”.

Asimismo, “ahora hay una intervención judicial de este tema en la Justicia. Gil no puede informar más de ello porque en este caso él no tiene una potestad de investigación de fondo. El ocupa un centro que coordina la actividad del lavado y del control del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, como coordina con nosotros los parlamentarios.

Tendríamos muchas más potestades nosotros los parlamentarios de hacer un pedido de informes al Banco Central, que se nos conteste sobre determinadas informaciones, que él mismo, que está en la Unidad. El puede actuar si judicialmente lo habilitan”.

En tanto, a instancias del senador Danilo Astori (Asamblea Uruguay) se resolvió que la Comisión eleve las actas a la Unidad Financiera del Banco Central y además se elevó la copia de esos posibles movimientos de cuentas porque “más allá del movimiento de cuentas, también puede haber un delito de violación del secreto bancario porque alguien le entregó a la prensa determinados movimientos de cuentas que hoy son reservados para la investigación judicial pero no son posibles de habilitación al público”.

Fuente: La República

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